Campuchia đóng cửa tập đoàn nghi rửa hàng tỉ USD từ lừa đảo công nghệ cao
Tập đoàn Huione ở Campuchia, bị tình nghi rửa hơn 4 tỉ USD lợi nhuận bất hợp pháp từ tháng 8.2021.
Máy tính bên trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ảnh: AFP
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 4.12 thông báo đã đóng cửa Tập đoàn Huione - một trung tâm tai tiếng được sử dụng để rửa hàng tỉ USD từ các tội phạm, kẻ lừa đảo và hacker (tin tặc), bao gồm các hacker từ Hàn Quốc và Đông Nam Á.
Tập đoàn Huione - nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lâu năm với nhiều công ty đặt tại Campuchia - bị tình nghi rửa hơn 4 tỉ USD lợi nhuận bất hợp pháp từ tháng 8.2021, theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ.
Cuộc điều tra của New York Times công bố vào tháng 3 năm nay cho thấy, cho thấy các công ty thuộc Tập đoàn Huione là trung tâm của một mạng lưới rửa tiền toàn cầu.
Những kẻ lừa đảo trực tuyến lừa nạn nhân bằng các dự án đầu tư giả mạo hoặc các chiêu trò khác, đã dựa vào Huione và các công ty liên kết để chuyển tiền ra nước ngoài, né tránh cơ quan thực thi pháp luật và bộ phận phòng chống rửa tiền của ngân hàng.
Tập đoàn Huione bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen từ tháng 11.2025, được xác định là tổ chức bình phong để rửa tiền và cấm các tổ chức tài chính Mỹ giao dịch với bất kỳ công ty con nào của Huione.
Trong thông báo đăng trên LinkedIn ngày 4.12, Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho biết đã thu hồi giấy phép của Huione và thanh lý tài sản của đơn vị này.
Việc phát hiện Huione là trung tâm rửa tiền quốc tế đã phơi bày mức độ tinh vi và tổ chức của các mạng lưới ngầm, chuyên tước đoạt hàng tỉ USD từ nạn nhân trên toàn thế giới.
Huione vốn là một tổ chức tài chính được công nhận tại Campuchia và các nước Đông Nam Á nhưng đằng sau hoạt động hợp pháp là một mạng lưới ngầm gồm các trung tâm rửa tiền, nền tảng và thị trường trực tuyến, một "cửa hàng một cửa” để rửa tiền bẩn.
Trong số các cỗ máy rửa tiền sinh lợi nhất của Huione có một trường trực tuyến liên quan đến hơn 26 tỉ USD giao dịch tiền điện tử từ 2021. Dù khó xác định những giao dịch nào hợp pháp hay không, công ty phân tích Elliptic cho biết, nền tảng này là thị trường Internet bất hợp pháp lớn nhất thế giới.
Trong thông báo ngày 4.12, Ngân hàng Quốc gia Campuchia nhấn mạnh, không có tổ chức tài chính hay ngân hàng nào được phép thực hiện giao dịch tiền điện tử tại nước này.
“Ngân hàng Quốc gia Campuchia muốn nhắc nhở công chúng cũng như tất cả các tổ chức tài chính và ngân hàng thận trọng tối đa khi thực hiện giao dịch liên quan tới tài sản crypto” - thông cáo nêu rõ.
