Nữ siêu lừa Trung Quốc lĩnh án sau vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất lịch sử Anh

Zhimin Qian - người từng trốn lệnh bắt ở Trung Quốc bằng cách chạy xe máy đến biên giới Myanmar - đã đi qua nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu bằng hộ chiếu giả, trước khi định cư tại Anh với tên giả Yadi Zhang.

"Siêu lừa đảo" Zhimin Qian bị bắt trong vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất lịch sử nước Anh, với tổng giá trị hiện tại khoảng 6,4 tỉ USD.

Tại phiên tòa ở Southwark Crown Court ngày 11.11, Zhimin Qian thừa nhận các cáo buộc sở hữu và giao dịch tài sản phạm tội. Trợ lý của Zhimin Qian là Seng Hok Ling, 47 tuổi, cũng bị tuyên 4 năm 11 tháng tù vì giúp xử lý tiền phi pháp.

Theo công tố viên, Zhimin Qian là nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo giúp tạo ra phần lớn số tiền bất hợp pháp, còn Seng Hok Ling hỗ trợ chuyển tiền vào các tài khoản tiền điện tử. Luật sư của Seng Hok Ling khẳng định, thân chủ không tham gia vụ lừa đảo ở Trung Quốc và cũng không biết Zhimin Qian phạm tội.

“Quy mô rửa tiền trong vụ án này là chưa từng có tiền lệ. Bà đã nói dối và mưu mô chỉ để trục lợi cho bản thân" - thẩm phán Sally-Ann Hales nhấn mạnh khi ra phán quyết.

Vụ thu giữ 61.000 Bitcoin năm 2018 trong quá trình điều tra rửa tiền được xem là số lượng tiền điện tử lớn nhất từng bị tịch thu tại Anh. Hiện cơ quan chức năng Anh đang tìm cách hoàn trả số Bitcoin này cho các nhà đầu tư bị lừa.

Theo hồ sơ tòa án, Zhimin Qian điều hành một công ty đầu tư không có giấy phép ở Trung Quốc, huy động 40 tỉ nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỉ USD) từ 128.000 nhà đầu tư trên khắp Trung Quốc trong giai đoạn 2014-2017.

Năm 2017, khi giới chức Trung Quốc đột kích một sự kiện do công ty của Zhimin Qian tổ chức, Zhimin Qian đã trốn thoát và bay tới London bằng hộ chiếu giả mang quốc tịch St. Kitts & Nevis, một đảo quốc ở Caribe.

Tại Anh, Zhimin Qian thuê Jian Wen - một nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh - giúp mình rửa tiền. Qian đã dùng Wen và Ling để thuê biệt thự, mua trang sức, bất động sản ở Dubai cũng như chi rất nhiều tiền cho những chuyến mua sắm xa hoa.

Sau khi phát hiện nỗ lực mua nhà bằng Bitcoin đáng ngờ, một công ty luật ở London đã báo cảnh sát. Cảnh sát tịch thu 61.000 Bitcoin và bắt Wen. Trong khi Jian Wen bị kết án hơn 6 năm tù vào năm ngoái, Zhimin Qian vẫn lẩn trốn, sống trong những biệt thự xa xỉ ở Scotland và York.

Tháng 2.2024, thời điểm Wen đang bị xét xử, phát hiện giao dịch Bitcoin vào một ví tiền điện tử đang bị giám sát, cảnh sát lần ra tung tích và bắt Qian tại một biệt thự ở York.

Cảnh sát tìm thấy nhiều thiết bị kỹ thuật số chứa ví tiền điện tử trị giá hơn 79 triệu USD, cùng 63.000 USD tiền mặt và nhiều trang sức.

Công tố viên cho biết, siêu lừa đảo này muốn mua một căn biệt thự lớn và bán khoảng 250.000 USD tiền Bitcoin mỗi tháng để chi tiêu, với mục tiêu trở thành “nữ vương của Liberland” - vùng đất vô chủ nằm giữa Croatia và Serbia, bên bờ tây sông Danube.

Sau khi bị bắt, Qian từ chối trả lời hầu hết câu hỏi của cảnh sát, chỉ nói rằng “cảm thấy mình sắp chết, và đây là cơ hội cuối để được tiêu tiền".