Tiếp tục hoãn xử vụ siêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng

Sáng nay 26-12, TAND Hà Nội mở lại phiên xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank).

Trong số các bị cáo này, Nguyễn Thị Hà Thành bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 17 người là cựu cán bộ của ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Trong quá trình làm thủ tục, chủ tọa Phan Huy Cương cho biết trước khi mở tòa, HĐXX nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan). Trong đơn, ông Toàn trình bày bị u não, đang điều trị ở nước ngoài. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên Ngân hàng VietABank) cũng gửi đơn xin hoãn với lý do đang phải điều trị bệnh.

Trước diễn biến nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội đề nghị tòa tạm hoãn xét xử để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Trong quá trình hội ý, Hội đồng xét xử đã chấp thuận và cho hoãn phiên toà.

Tính đến nay, vụ án đã kéo dài hơn 4 năm, tòa án từng 3 lần đưa ra xét xử nhưng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. VKSND TP Hà Nội cũng nhiều lần trả hồ sơ vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016-2018, Thành kinh doanh bị thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, cứ vay của người sau trả cho người trước. Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cả cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Thành còn dẫn được nhiều người đến ngân hàng gửi tiền với số lượng lớn nên được các nhà băng này xem là "khách hàng VIP".

Từ tháng 6 đến tháng 11-2018, Thành mất khả năng thanh toán và nhiều lần thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVcomBank, VAB và nhiều cá nhân. Trong vụ án này, số vụ lừa đảo nhiều nhất với số tiền lớn nhất xảy ra tại ngân hàng VAB với 21 vụ.

Để thực hiện lừa đảo, Hà Thành câu kết với Quản Trọng Đức, Nguyễn Mai Phương và một số cán bộ yêu cầu ngân hàng phát hành các hợp đồng tiền gửi trái quy định. Trong đó, để vay được tiền tại VAB, Thành đề nghị đại diện chi nhánh ngân hàng ký các loại giấy tờ, giấy xác nhận tạm khóa tài khoản. Sau đó, bị can giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng hay hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi... Qua đó, bị can Thành chiếm đoạt của VAB gần 274 tỉ đồng và 63 tỉ đồng của 4 cá nhân.

Viện kiểm sát xác định bị can Quản Trọng Đức đã giúp sức cho "siêu lừa" Hà Thành và đồng phạm thực hiện 19 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng. Nguyễn Mai Phương bị cáo buộc giúp sức cho Thành và Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên thuộc VAB) thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỉ đồng của ngân hàng.

Để lừa đảo được số tiền 430 tỉ đồng, VKSND xác định Nguyễn Thị Hà Thành có được sự tiếp tay của hàng loạt cựu nhân viên của các ngân hàng NCB, VAB và PvcomBank.

Trước đó, cơ quan tố tụng đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ thêm hành vi của một số bị cáo và các tình tiết khác liên quan. Trong đó, tòa đề nghị làm rõ vợ chồng ông Đặng Như Toàn có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành hay không. Sau đó, Viện Kiểm sát bổ sung cho rằng không có căn cứ để kết luận ông Đặng Như Toàn đồng phạm lừa đảo cùng với Nguyễn Thị Hà Thành. Theo đó, ông Đặng Nghĩa Toàn có số tiền gửi tại 3 ngân hàng bị Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt nhiều nhất, lên đến hơn 120 tỉ đồng.