Quảng Bình: Bắt giam "nữ quái" lừa đảo ngân hàng 700 triệu đồng
Quá trình điều tra, công an xác định Hoàng Thị Lan có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của một ngân hàng chi nhánh Quảng Bình - Phòng Giao dịch Ba Đồn, với số tiền 700 triệu đồng.
Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Thị Lan (SN 1977; ngụ thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Hoàng Thị Lan tại cơ quan điều tra Công an thị xã Ba Đồn
Theo kết quả điều tra ban đầu, do quá trình làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục xuất khẩu lao động nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu (ngụ thôn Văn Phú, xã Quảng Văn) đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý và sử dụng 2 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại môt ngân hàng chi nhánh Quảng Bình - Phòng Giao dịch Ba Đồn.
Sau khi vay vốn, ban đầu Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng. Tuy nhiên, đến tháng 8-2019, Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng. Tháng 12-2019, ngân hàng đã làm đơn khởi kiện.
Tính đến tháng 3-2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng Giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng. Quá trình xác minh khẳng định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả cơ quan, tổ chức".
Trong quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã xác định Hoàng Thị Lan còn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ngân hàng, với số tiền 700 triệu đồng.
