Đắk Lắk: Tạm giữ người phụ nữ bị tố lừa đảo hơn 350 tỷ đồng bằng chiêu góp vốn đấu giá tài sản

Theo cơ quan Công an, Trần Thị Phi Yến (SN 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị nhiều cá nhân tố giác có hành vi huy động vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá quyền sử dụng đất, lô cao su, lô phế liệu… nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh cho thấy, Yến thực tế không tham gia bất kỳ hoạt động đấu giá nào tại các Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Những thông tin, hình ảnh liên quan giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền và chứng từ tham gia đấu giá mà đối tượng gửi qua Zalo cho các cá nhân đều được làm giả nhằm tạo lòng tin để huy động tiền.

Sau khi nhận tiền góp vốn, đặt cọc từ các bị hại, Yến bị xác định đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, ngày 21/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Trần Thị Phi Yến về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ việc, cơ quan điều tra cũng tiếp nhận người phạm tội tự thú và ra quyết định tạm giữ đối với Đ.V.D (SN 1999, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giúp sức cho Trần Thị Phi Yến làm giả các hình ảnh, thông tin liên quan giao dịch ngân hàng và chứng từ chuyển tiền phục vụ hoạt động lừa đảo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.