Vòng vây quốc tế đồng loạt siết chặt quanh trùm lừa đảo Chen Zhi
Các cơ quan tư pháp châu Á và phương Tây đồng loạt tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản của trùm lừa đảo Chen Zhi.
Bên ngoài một chi nhánh Ngân hàng Prince, Tập đoàn Prince của trùm lừa đảo Chen Zhi ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP
Ba nền tư pháp lớn ở châu Á - Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc) vừa mở rộng chiến dịch điều tra và đồng loạt tịch thu hơn 600 triệu USD tài sản của trùm lừa đảo Chen Zhi - doanh nhân sáng lập Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia.
Chen Zhi hiện bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vì điều hành một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô quốc tế, hoạt động tại Mỹ, Anh, Palau và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
Theo cáo trạng công bố ngày 14.10, Chen Zhi bị cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, trong đó, Anh và Mỹ đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt tài chính đối với người này và các cộng sự. Washington cũng thông báo đã thu giữ 14 tỉ USD tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin - được xem là một trong những vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử.
Các cơ quan công tố cho biết, mạng lưới của Chen Zhi đã lừa đảo hơn 250 nạn nhân tại Mỹ, chủ yếu thông qua các hình thức đầu tư giả mạo và “lừa tình” trực tuyến. Liên Hợp Quốc ước tính, các tổ chức tội phạm mạng đặt căn cứ tại Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines đang thu lợi hàng chục tỉ USD mỗi năm từ những phi vụ tương tự.
Ngày 30.10, Singapore thông báo mở điều tra và tịch thu 150 triệu SGD (114 triệu USD) tài sản tài chính của Chen Zhi, cùng một du thuyền sang trọng và hàng trăm chai rượu cao cấp.
Cùng thời điểm, công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) thu giữ 150 triệu USD tài sản của Chen và bắt giữ 25 nghi phạm liên quan. Danh sách tài sản bị thu giữ gồm 26 siêu xe như Ferrari, Bugatti, Porsche và 11 căn hộ cao cấp tại Đài Bắc, trong tòa nhà được cho là nơi ở của ca sĩ nổi tiếng Châu Kiệt Luân (Jay Chou).
Tại Hong Kong (Trung Quốc), cảnh sát cũng tuyên bố thu giữ 2,75 tỉ HKD (353 triệu USD), chủ yếu là tiền mặt, cổ phiếu và các quỹ đầu tư, được cho là tài sản của Chen Zhi.
Trước đó, vào ngày 14.10, giới chức Anh tịch thu thêm biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở bắc London và tòa nhà văn phòng 100 triệu bảng - đều thuộc sở hữu của Chen Zhi.
Theo hồ sơ công tố, Chen Zhi, công dân gốc Trung Quốc, đã nhập quốc tịch Campuchia và trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất của giới doanh nghiệp nước này. Chen Zhi từng được trao danh hiệu “neak oknha” - tương đương tước vị quý tộc của Campuchia.
Các điều tra viên khẳng định, phần lớn khối tài sản khổng lồ của Chen bắt nguồn từ hoạt động lừa đảo qua mạng. Trong một lần khoe khoang, ông ta từng nói mạng lưới “pig butchering” (lừa tình kết hợp đầu tư ảo) của mình có thể thu tới 30 triệu USD mỗi ngày.
Hiện Chính phủ Campuchia từ chối bình luận, trong khi Prince Holding Group không đưa ra phản hồi trước yêu cầu của báo chí.
Cuộc truy quét xuyên biên giới này được xem là đòn giáng mạnh nhất vào các mạng lưới tội phạm mạng đang lan rộng tại Đông Nam Á.
